El colapso de Wirecard

Este caso es una obra de ficción. Los personajes, nombres, lugares y acontecimientos del juego no retratan a personas reales. El relato de abajo es un resumen factual, con fuentes públicas, del caso que sirvió de inspiración.

Wirecard, empresa alemana de pagos electrónicos con sede en Aschheim, a las afueras de Múnich, creció tan deprisa que en 2018 entró en el DAX, el índice de las 30 mayores empresas de la bolsa alemana. Buena parte de sus beneficios procedía de socios externos en Asia y Oriente Medio, que procesaban pagos en su nombre. A partir de 2019, una serie de reportajes del diario británico Financial Times señaló irregularidades contables en esos negocios. La empresa lo negó todo, y el regulador financiero alemán llegó a prohibir durante dos meses las apuestas contra las acciones y a denunciar a periodistas ante la fiscalía.

En junio de 2020, la auditora EY se negó a firmar el balance de 2019 porque no pudo confirmar 1.900 millones de euros que la empresa decía mantener en cuentas fiduciarias en dos bancos de Filipinas, cerca de una cuarta parte del balance. Los dos bancos, BDO y BPI, declararon que Wirecard no era cliente suyo y que los documentos presentados eran falsos, con firmas falsificadas de empleados; el banco central filipino dijo que el dinero nunca entró en el país. Días después, la propia empresa admitió que el dinero probablemente nunca existió, y el 25 de junio solicitó el concurso de acreedores.

Fuentes

• aljazeera.com/amp/economy/2020/6/23/germany-arrests-ex-ceo-of-wirecard-over-missing-2-1bn
• abs-cbn.com/business/06/19/20/wirecard-slumps-40-percent-as-search-for-missing-billions-turns-to-philippines
• bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/07/18/worlds-most-wanted-man-jan-marsalek-located-in-belarus-data-points-to-russian-intel-links/
• accountingtoday.com/articles/as-wirecard-collapsed-key-player-fled-by-private-jet-to-belarus